他化身财务总监窃1960万 九年前曾因侵袭罪上央视

  原标题:[紫牛头条]\“隐形人\”化身财务总监窃走1960万元,九年前曾因侵袭700万上了央视

  今年2月10日,正准备企业复工复产时,南京一企业老板报警称本身企业账户上原本存有的1960众万元不知去向!专案组民警睁开调查,很快,民警发现该公司财务总监索某在案发后失联。进一步调查后发现,这个圆滑的“索某”,竟然是2011年因职务侵袭罪在四川省被判处7年有期徒刑的詹恩贵,而且那时他还所以上了央视“今日说法”节目。他曾拥有40众个身份,迥异的假发,除了他本身,甚至连女良朋都不清新他到底是谁,他的作案手段极其圆滑,央视节目甚至称他为“隐形人 ”。

  案发:南京一江宁企业准备复工

  老总发现1960万元被盗了

  今年2月10日,正准备企业复工复产的南京江宁区某新原料公司董事长孙某发现,公司财务体系无法登录,账户U盾展现紊乱。从银走传来的信休中他发现,本身企业账户上原本存有的1960众万元,竟然只剩下几百元。

  “这些资金主要是企业复工给300众名工人发工资的,还有片面供答商的货款。而吾们企业还要即将上马3个项目,这些钱没了……”孙某通知紫牛音信记者,他感觉天塌了似的,“打拼了一辈子,一会儿什么都没了。”而听闻这个消休的公司管理层及员工也都蒙了,甚至准备返岗的员工,只能回家等复工的消休。

  惊恐之下的孙某,立即向南京江宁警方报案。因案情庞大,江宁警方立即上报给南京市公安局。接报后,南京市公安局立即抽调刑侦、网安等部分能干警力构成专案组,会同江宁公守纪局构成专案组,梳理案件的有关情况。

  然而,经过初步侦查,专案组民警发现,原由报案时间晚,受害公司的视频监控被人造关闭和损坏,监控图像主要缺失;公司财务电脑信休原料一切清空,调查取证难度极大,暂时无法确定作案疑心人身份。

  鉴于这栽案件的稀奇性,专案组民警最先围绕内部员工、资金流向等环节进走追踪。很快,民警发现该公司财务总监索某在案发后失联,其幼我物品已搬空,办公室已打扫清洁,具有重通走案疑心。

  破案:

  疑心人上过央视“今日说法”

  循着索某这条线索,民警经进一步调查发现,这个在该公司做财务总监的“索某”,其实只是他的一个面具。该疑心人的外面特征,竟然跟2011年9月曾因职务侵袭罪在四川省被判处7年有期徒刑的詹恩贵相通,且与那时的作案手段极其相通,他还所以上过央视“今日说法”节目。

  难道当前消逝的“索某”,就是詹恩贵?

  经循线追踪,警方基本证实这个“索某”就是有作恶前科的詹恩贵。

  具有较强逆侦察认识的詹恩贵在逃匿之时,照样留下了蛛丝马迹。经过侦查,南京警方派出众人,经过艰苦的调查走访,很快就捕捉到他的走踪。2月11日一大早,专案组一走6人乘坐飞机南下。

  按照前期调查的线索,专案组民警先后赶赴广东、湖南、贵州等地,实地侦查,再次发现詹恩贵的踪迹。然而,民警在深圳及长沙等地迂回作战众日后,詹恩贵竟然奥秘失踪了。

  鉴于詹恩贵前期的犯案经验,他随身捏造的身份证较众,基本是一个地方绝不操纵两次假身份。甚至警方发现他去过长沙,但之后就消声匿迹,这让追到长沙的民警扑了个空。

  然而,詹恩贵在2月2日旁边完善赃款迁移后,从受害企业报案到专案组介入调查,时间已以前了一周。

  经过不懈的竭力,2月17日,专案组终于在贵州省贵阳市发现了詹恩贵的踪迹。

  据办案民警介绍,按照有关的线索追踪,詹恩贵反复去返于深圳和广州,为的是找到疫情期间仍在业务的银走网点,将盗窃转入其他账户的钱款掏出,并兑换成外币。专案组据此判定,疑心人詹恩贵能够有出境的计划。不过,他带着大量现金是无法离境的,一定还要想其它手段。

缴获赃款1900余万缴获赃款1900余万

  果不其然,警方在中缅边境发现了詹恩贵的踪迹,但同样很快就消逝了。

  2月18日,警方在贵阳高铁站再次发现詹恩贵的走动轨迹,立即火速赶去贵阳,与当地警方的协调下,锁定了詹恩贵的落脚点。随后,经过两天一夜的蹲守,2月21日,詹恩贵终于落网。

  办案民警通知记者,此时的詹恩贵已经经过假装,贸然一望,基本上是认不出他的原本面目。面对民警,詹恩贵一言半语,浑身颤抖,民警摘失踪他的假发后确认,正是詹恩贵。

现场抓获疑心人,缴获假身份证及假发现场抓获疑心人,缴获假身份证及假发

  原由还异国来得及迁移,警方在詹恩贵的暂住地缴获大量人民币和已兑换的美元、港币,同时还缴获大量疑心人冒用的身份证件。而专案组民警在清点之后发现,1900余万元基本一切追回。

  原由疫情防控期间交通未便,民警为了保证人员和赃款的坦然,尽量缩短与一路人员的接触,办案民警决定采取驾车手段赶回南京。2月22日下昼,经过2000余公里,近26个幼时的艰苦走程,作恶疑心人詹某某被民警押解回宁。

  经审讯,作恶疑心人詹某某交代了作恶原形。现在,案件正在进一步审理中。

对疑心人进走消毒对疑心人进走消毒

  出狱后即密谋策划

  捏造高学历答聘成公司财务总监

  那么,这个詹恩贵到底是何许人也?

  在2月26日的发布会上,南京警方通知记者,詹恩贵在2013年曾经上过央视的今日说法,他于2011年冒充西南财经大学的肖某某,答聘至四川省巴中市巴南高速D5项目部担任出纳。

  紫牛音信记者从央视今日说法“追踪隐形人”节目中能够望出,詹恩贵堪称悬疑剧的编剧,其作案经历堪比经典破案电影桥段。以前的詹恩贵写得一手时兴的字,优雅秀气,入职后,新闻动态对待同事时兴豪气,饮料一买一箱,人手一瓶。他自称家里很有钱,出来只是历练一下。

  但在做事4个月后,他盗取了公司负责人的财务章,并捏造了领导签字,行使出纳身份,分批取走了700万元。在出逃期间,他又盗用了“王晓磊”的身份。在此期间,他行使假身份还谈了一个女良朋。

  2013年头,叛逃一年的詹恩贵,冒用“罗竟武”的身份信休,去当地派出所补办二代身份证时,引首了警方的仔细。警方确定“罗竟武”就是詹恩贵后,按照他在派出所留下的身份证邮寄地址,最后在山东省青岛市某幼区内将其抓获。

  那时,警方在詹恩贵的住处发现了四五十张假冒的身份证和大量银走卡,从这些银走卡中,警方追回了资金410众万。而这时的詹恩贵,竟然正冒用“李振中”的身份,任职于青岛某建设集团公司。

  以前,詹恩贵被判刑7年,并于2019年8月挑前出狱。

  然而,在他出狱后,再次捏造了高学历及其他文凭证书,冒用了“索某”的身份,经由过程网络雇用的手段进入南京江宁这家公司做事。入职后,詹恩贵因外现特出,被升迁为公司的财务总监,年薪高达30万元。

詹恩贵捏造了高学历詹恩贵捏造了高学历

  未曾想,詹恩贵再次密谋盗窃,最后成功盗走1960万,同样分批掏出钱款,片面还兑换成大面额的美元和港币。

  为袒护谣言,

  他曾奔波南京江宁至城区新街口长达8月

  该公司的老总孙某通知记者,詹恩贵电脑玩得谙练,懂法律,文笔益,人际交去拿手,很能疑心人。而詹恩贵刚进入公司时只是财务经理,仅用两个月就升到财务总监,老总出差时还会带他。

  詹恩贵照样以富二代自居,衣着光鲜,言谈有范。他甚至谎称本身的母亲在新街口,有一套豪宅,母亲就在新街口商圈一商场内开有专柜,特意出售高端糟蹋品。原形上,詹恩贵居住在江宁。

  一名同事也住新街口,便对他说,本身上班开车能够趁便带他一首上班。为了不让这个谣言露馅,詹恩贵竟然在上班日每天早晨5点首床,为了从江宁赶到新街口,再坐同事的车辆一首到江宁公司上班。詹恩贵就如许风雨无阻地坚持了长达8个月,直到过年放假,他作案逃脱。

  不光如此,詹恩贵从一路先就想方设法暗藏本身的踪迹。他往往不出门,做一个宅男,不留本身的照片给别人。而在该公司仅有的一次相符影上,他站在最边上,拍照时还转过头,没能留下完善的影像。

  据介绍,詹恩贵在任职期间“勤辛辛勤”,骗过了单位许众同事的眼睛。为了更方便作案,詹恩贵还提出公司负责人,修改公司财务资金输出审批制度。直到案发后,负责人这才逆答过来,他这么做,其实只是为了十足掌握公司的资金兑付详细流程和窃取支付U盾及暗号。

  不过,天理循环,疏而不漏。詹恩贵最后照样难逃法网。

警方带回疑心人警方带回疑心人

  因在监狱外现积极

  他曾众次获得减刑

  紫牛音信记者查阅中国裁判文书网发现,有如此外述:“2011年9月2日,攀枝花路桥公司巴南高速公路D5相符同段项目经理部出纳肖利锐(化名)行使职务之便捏造《巴南路建设资金操纵审批外》复印件及“四川巴南高速公路有限义务公司财务处”印章,采取复制有关领导签名的手段,并行使项目部领导交其保管的项目部经理财务专用章和暗号器将攀枝花路桥公司巴南高速公路D5相符同段项目部工程款7030478元分10次转到本身冒用他人的身份证在银走开设的账户上。”

  而在一份詹恩贵侵袭罪行罚变更刑事裁定书上称,“罪人詹恩贵,又名占恩贵,化名肖利锐,男,1980年6月16日出生,汉族,湖北省蕲春县人,大学文化,现四川省巴中监狱服刑。”

  文书表现,四川省巴中市巴州区人民法院于2013年10月17日作出(2013)巴州刑初字第201号刑事判决,以被告人詹恩贵犯职务侵袭罪,判处有期徒刑七年,并处没收财产人民币50000元。责令被告人詹恩贵退赔攀枝花公路桥梁工程有限公司巴南高速D5相符同段项目经理部工程款2720445.52元。

  在责罚实走中,“罪人詹恩贵服刑期间能认罪服法,批准哺育改造,按照监规,积极参添政治法律学习……确有悔改外现,相符法定减刑条件。”四川省巴中市中级人民法院别离于2015年12月31日、2017年6月30日、2018年9月30日裁定对罪人詹恩贵减去有期徒刑五个月、六个月、四个月的责罚实走,刑期实走至2018年10月21日。

  1900余万返还受害企业

  老总连说“三个没想到”

  在2月26日“2·10”特大盗窃案发还发布会上,南京警倾向受害企业负责人孙老师发还了追缴的一切1900余万元赃款。

  “此时现在吾情感特意激动,南京警方失踪臂自身安危,跨越四省不眠一直侦查破案抓捕,仅用10天就破了案。这1900余万钱款,是公司300余名职工的待发工资还有年后项方针启动资金,有关整个公司的命运。在复工复产关键时刻,帮吾解了千钧一发。”该企业负责人孙老师说,“吾是江苏某民企负责人。此时现在吾情感特意激动。”

专案组凯旋归来专案组凯旋归来

  孙老师用“三个没想到”来外达感受。“第一个没想到的是这么大的案件居然发生在本身身上。行为民营企业老板,打拼一辈子才有今天。案件发生后,对吾似乎灭顶之灾,吾和家人精神几乎都歇业了。”

  “第二个没想到的是警方如此偏重。案发后,南京警方各级领导高度偏重,在疫情防控义务这么重的情况下,各级领导和办案民警齐心扑在案子上。失踪臂自身安危,跨越四省不眠一直侦查,仅用10天就破了案。”

  “第三个没想到的是被盗钱款几乎一切追回。良朋们都说这个案子很复杂,侦破难度很大、破案时间会很长,钱款追回的期待很渺茫。在吾心急如焚的时候,民警通知吾钱几乎都追回来了。那一瞬休,吾简直不敢坚信钱款能够一切追回,案件破得这么完善!”

  紫牛音信记者|梅建明

义务编辑:张建利